为诈骗分子洗钱！临沂警方成功打掉一个犯罪团伙

发布日期：2024-08-11 11:01    点击次数：135

U币是一种虚拟货币

原本只存在于网络游戏之中

一些不法分子却利用买卖虚拟货币

为电信诈骗团伙洗钱

小样儿

你以为换件马甲

警察蜀黍就认不出你了吗？！

日前

郯城县公安局

打掉一个为诈骗分子洗钱的犯罪团伙

抓获犯罪嫌疑人4名

近日15时

郯城县公安局港上派出所接到线索称

辖区群众李女士可能正在遭遇

投资理财类电信网络诈骗

民警立即与当事人取得联系，并见面了解情况

见到李女士后

民警发现李女士并未意识到被骗

反而隐瞒事实

对民警谎称银行卡内的资金往来系正常生意货款

当民警进一步详细询问时

李女士却支支吾吾，不肯多说

最后在警方的追问下

李女士才说出了实情......

原来

在一个月前

李女士在网上认识了一个“成功男士”

在关系熟络后

李女士按照该男子的诱导

在某虚假投资平台充值理财

已向该平台投资60余万元

看着平台账户内自己通过投资收获的200余万的“余额”

李女士始终不愿相信自己被骗

民警耐心向其解释该类诈骗的套路及相关案例

李女士这才幡然醒悟：

“原来平台里的余额是提不出来的，是假的！”

后悔的李女士向民警提供了一个重要线索

就在当天

有两名男子刚从李女士手里

取走10万元现金用于账户充值！

了解到这一情况后

郯城县公安局新型犯罪研究作战中心同步上案

根据受害人提供的线索快速研判

竟发现一流窜全国各地

为诈骗分子收取受害人现金的团伙！

该团伙为躲避公安机关侦查

在骗取受害人钱财时

不进行网上转账

而是通过上门取现的形式收取现金

其受雇于诈骗分子

在拿到现金后通过交易虚拟货币的方式

与上线进行结算......

调取监控

经对取钱地点监控视频的仔细分析

警方锁定了两名男子

发现他们在取完现金后

立即驱车上了高速并一路南下

警方立即行动

奔着嫌疑人逃窜方向一路追击

连夜奔袭1500余公里

在当地警方的配合下

于次日15时

在外省将两名嫌疑人李某、邱某

成功抓获归案

当场扣押现金10万元

经审讯

嫌疑人交待还有两名同伙

正在郯城活动准备取现

警方立即部署相关警力提前蹲守

于当日17时

在郯城郊外

将正在清点现金的曾某、苗某成功抓获

经查

该犯罪团伙利用交易虚拟货币的方式

多次与境外诈骗嫌疑分子合谋

将被诈骗款转移

并从中非法获利5万余元

目前

上述四名犯罪嫌疑人

因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪

已被公安机关刑事拘留

案件正在进一步办理中

增强法律意识

警惕利用虚拟货币进行

诈骗、洗钱等违法犯罪行为

切勿被不法分子利用

陷入犯罪的深渊！